Доказывание факта нарушения происходит путем прямого сопоставления нескольких документов (актов выполненных работ и заключенных ранее договоров, экспертных позиций по этому поводу, свидетельских показаний).
Суды, рассматривая данный объем документов, чаще всего назначают наказание в виде условного лишения свободы. Реальное лишение свободы возможно, но только при соблюдении нескольких взаимообусловленных условий, одним из которых является масштабность обнаруженных нарушений с финансовых количественнокачественных позиций.
Дополнительное наказание (например, установление запрета на определенный вид деятельности) предусматривается, но всегда оценивается с позиции гуманизма (если у подсудимого есть несовершеннолетние дети или иные иждивенцы, которых следует содержать материально, то суд не применяет дополнительных ограничительных мер, которые могут сказаться на жизни и здоровье указанных субъектов).
Одним из основных причин освобождения лица от уголовной ответственности является истечение срока давности: если указанные временные показатели исчерпаны, то суд освобождает гражданина от наказания в полном объеме.
Если субъект, которому было поручено строительство, явно и реально нарушил условия заключенного договора, то в этом случае субъекта могут привлечь к уголовной ответственности по одной из статей УК РФ.
Субъектов, нарушивших требования, чаще всего в данном случае привлекают к ответственности по статье «Мошенничество». Исследователи считают, что данный вид преступлений характеризуется следующими операциями: например, путем заключения дополнительных разнообразных соглашений по поводу внесения изменений в контракт, касающийся инвестирования строительства.
В рамках этой мошеннической схемы между застройщиком и инвесторами заключается дополнительное соглашение, которое касается передачи квартир в собственность инвесторов (но при этом строительство указанных объектов не предусматривается никакой проектно-сметной документацией). Второй вариант преступной комбинации — заключение дополнительного соглашения о внесении в основной договор отдельных корректировок (что приводит к изменению конечного срока окончания планируемого строительства) [4]. Во всех случаях — ПСД по факту фальсифицируется или уничтожается.