В данной статье анализируются основные
источники риска отмывания денег и
финансирования терроризма (ОД/ФТ) в
условиях использования интернет-платежей.
Представлена обобщенная модель отмывания
денег и приведены примеры отмывания денег с
применением интернет-платежей, включая
использование азартных игр в Интернете.