Санкции становятся неотъемлемой частью западноевропейской культуры современного мира. Из средств массовой информации постоянно доносится все новая информация по вопросу внесения отдельных фирм, отраслей, а также целых стран в такие списки для ограничения действий с целью наказания за несоблюдение договоренностей или правил работы [1].
Корпоративная среда одна из первых попадает под удар действий санкционного аппарата. Санкции, направленные на государство или какого-то иного негосударственного участника, сказываются как на лицах, попавших в эти списки, так и на третьих лицах, зависимых от тех, кто попал под действие данных запретительных списков.
Санкционный комплаенс подразумевает под собой совокупность мер и процессов, выстроенных внутри компании, которые позволяют минимизировать риски, связанные с попаданием в санкционные списки, а также негативные последствия от наступления неблагоприятных последствий санкционного риска, под которым понимается «влияние определенности на цели». Одними из основных задач санкционного комплаенса являются анализ подобных рисков, а также принятие мер для избежания неблагоприятных последствий [2].
Работа санкционного комплаенса в частных компаниях на территории и в юрисдикции Российской Федерации в настоящее время затрудняется тем, что в отношении страны постоянно вводятся дополнительные ограничения, предположить которые бывает довольно трудно. Существуют основные тренды, которыми регулируются недружественные для нас страны и объединения, по которым принимаются решения о введении против новых физических и юридических лиц различных ограничений. В официальных заявлениях ЕС такими лицами в первую очередь являются те, которые связанные с военно-промышленным и оборонным комплексом России [3].
Основные институты, которые формируют оборонно-промышленный сектор Российской Федерации, попали в санкционные списки в первых масштабных пакетах санкций в 2022 году. В дальнейшем стали попадать в подобные реестры контрагенты, от которых может зависеть деятельность данного сектора экономики Российской Федерации. В последних санкционных списках оказываются в одних рядах компании из Китая, Индии, Таиланда, Шри-Ланки, Турции, Казахстана и других стран, так как они поставляют комплектующие в Россию, которые могут использоваться для военных целей.