На конгрессе ИПБ России, состоявшемся 29–30 ноября 2018 года в Москве, была поднята тема, которая до сих пор обсуждалась только на высоком уровне, — о роли профессиональных бухгалтеров в национальной антиотмывочной системе. Эта тема прозвучала в докладе Галины Владимировны Бобрышевой, заместителя директора Росфинмониторинга, на пленарном заседании. А затем более подробно те же вопросы участники конгресса обсудили в рамках дискуссии на круглом столе по теме «Противодействие отмыванию денег в рамках оказания бухгалтерских услуг», организованном ИПБ России совместно с Минфином России и Федеральной службой по финансовому мониторингу
Заместитель директора Росфинмониторинга Г. В. Бобрышева в своем выступлении на пленарном заседании конгресса ИПБ России рассказала об истории создания глобальной антиотмывочной системы и ее архитектуре. Так, основной механизм, который еще в 1990-х годах был заложен в основу этой системы, предполагает выявление подозрительных операций и направление сведений о них в финансовую разведку. В нашей стране в роли финансовой разведки выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу. После того как информация поступает в финансовую разведку, запускается огромный маховик правоохранительной и судебной системы, который прежде всего направлен на пресечение преступной деятельности.
По словам Галины Владимировны, эволюция российской антиотмывочной системы еще в 2013 году пошла по пути усиления ее превентивной роли. Был запущен механизм выявления банками клиентов и операций, вызывающих подозрение. И в случае выявления таких клиентов и таких операций банки имеют право отказать в обслуживании или в проведении отдельных операций. Этот механизм как превентивный элемент в антиотмывочной системе показал достаточно высокую эффективность. Помимо существенного воспитательного момента, ограничения вседозволенности, повышения уровня финансовой культуры и грамотности, был получен ощутимый экономический эффект: за годы работы этого механизма в легальный хозяйственный оборот не попали сотни миллиардов рублей.