Правильно ли понимать, что при осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых имеются полученные в соответствии с Законом №115ФЗ сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, операция, за исключением операции по зачислению денежных средств, подлежит приостановлению на 5 рабочих дней, и сообщение о приостановлении операции направляется в уполномоченный орган по коду операции 7001?
Ответ:
При представлении в уполномоченный орган сведений о приостановлении в соответствии с п. 10 ст. 7 Закона № 115-ФЗ операции с денежными средствами или иным имуществом, хотя бы одной из сторон которой является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица, показатель 15 «Код вида операции» таблицы 3.2 Правил принимает значение «7001».
Согласно Правилам наименование кода операции 7004 — операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 Закона №115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица, совершаемая в порядке, предусмотренном абз. 5 п. 10 ст. 7 Закона №115-ФЗ.