Общество с ограниченной ответственностью «Оргэнергомонтаж» (далее — истец, ООО «Оргэнергомонтаж», Общество) обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском к Ефимову Александру Владимировичу (далее — ответчик) о взыскании 67 493 778 руб. 78 коп.
Ефимов Александр Владимирович до 06.12.2023 года занимал пост директора ООО «Оргэнергомонтаж». После смены директора новым руководителем был проведен анализ деятельности своего предшественника.
В результате истцом было установлено, что в 2021-2023 годах Обществом были заключены подрядные договоры с рядом крупных заказчиков.
По мнению истца, штатной численности сотрудников ООО «Оргэнергомонтаж» с запасом хватало на выполнение всех названных работ. Однако, несмотря на наличие трудовых ресурсов, ответчик как директор ООО «Оргэнергомонтаж» привлекал большое количество субподрядчиков на выполнение работ в интересах заказчиков.
Так, например, в январе 2023 года ООО «Оргэнергомонтаж» выполнило работ, принятых заказчиками, на сумму 11 146 799,67 рублей. Для того чтобы сдать заказчикам к приемке названные работы было необходимо использовать 8 043,56 часов трудозатрат. В штате ООО «Оргэнергомонтаж» имелись сотрудники, необходимые для выполнения работ с такими трудозатратами. Вместе с тем директором был привлечен субподрядчик, силами которого были выполнены работы трудоемкостью 8043,56 часов. Силами самого Общества было выполнено только 1555,82 часов работ. Таким образом, большая часть денег, полученных от заказчика, была направлена на расчеты с субподрядчиками, хотя ресурс ООО «Оргэнергомонтаж» позволял выполнить все работы самостоятельно, без привлечения субподрядчиков и, соответственно, без отвлечения денег из Общества.
Также истцом произведен расчет о трудозатратах Общества по договорам с заказчиками и о трудозатратах субподрядчиков в единой аналитической таблице. Ниже приведена часть таблицы (табл. 1).
Истец полагает, что ответчиком фактически реализована схема перевода бизнеса с подконтрольного юридического лица на иные компании, при которой все расходы продолжает нести подконтрольное юридическое лицо, а все доходы образуются у иных лиц. По мнению истца, ответчик, имея возможность выполнить работ почти в два раза больше, чем было выполнено, директор ООО «Оргэнергомонтаж» по непонятным причинам, не имеющим разумного и добросовестного объяснения, привлекает субподрядчиков, на которых выводится практически вся выручка компании (при этом, затраты на выплату заработной платы остаются на Обществе).