Вопрос 1. В компанию поступил официальный запрос полиции о предоставлении документов. Обязательно ли выполнять это требование?
Проверяя зарегистрированные заявления о преступлениях, полиция вправе запрашивать и получать сведения, справки, документы (их копии) и иную необходимую информацию. Помните: сотрудники полиции запрашивают документы для сбора информации до возбуждения уголовного дела, для подтверждения нарушений, допущенных компанией и ее руководителями, если уголовное дело уже расследуется, а также для использования документов в качестве доказательств.
Согласно ст. 19.7 КоАП РФ непредоставление запрашиваемой информации влечет предупреждение или наложение административного штрафа 100–300 руб. для физических лиц и 3000–5000 руб. для юридических лиц. Однако в соответствии с законодательством компания обязана предоставить документы только в случае, если требования полицейских законны и обоснованны. Если запрос не содержит необходимого обоснования (отсутствуют указание нормы закона, номер материала), можно ограничиться ответным письмом с просьбой обосновать правомерность требований. Однако лучше сделать это в срок, указанный в запросе.
Вопрос 2. Имеют ли право представители полиции проводить проверку, если уголовное дело против компании или ее руководителя не возбуждено?
Имеют. Бывает доследственная проверка. Возможно, в полицию поступило сообщение о нарушениях в компании или сотрудник, совершивший преступление, добровольно явился с заявлением. В этих случаях представители правопорядка выясняют причастность юридического или физического лица к незаконной деятельности, для чего направляют запрос, проводят обследование офиса компании, опрашивают ее сотрудников.
На основании полученных результатов принимается решение о возбуждении уголовного дела. Однако проверки на этом не заканчиваются, а у представителей полиции появляется больше прав: опросы заменяются допросами, а обследования — обысками. Кроме того, информация, полученная во время доследственной проверки, становится доказательством при возбуждении уголовного дела и передается в следственное подразделение.